หาเงิน

การฟอกเงิน กระบวนการที่อาชญากรพยายามปกปิดที่มาที่ผิดกฎหมายและความเป็นเจ้าของเงินที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ด้วยวิธีการฟอกเงิน อาชญากรพยายามที่จะเปลี่ยนรายได้จากการก่ออาชญากรรมเป็นเงินทุนที่มีต้นกำเนิดทางกฎหมาย หากประสบความสำเร็จ กระบวนการนี้จะให้ความชอบธรรมแก่รายได้ ซึ่งอาชญากรยังคงควบคุมอยู่ การฟอกเงินสามารถเป็นได้ทั้งกระบวนการที่ค่อนข้างง่าย ดำเนินการในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ หรือเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนอย่างยิ่งที่ใช้ประโยชน์จากระบบการ หาเงิน ระหว่างประเทศและเกี่ยวข้องกับตัวกลางทางการเงินจำนวนมากในเขตอำนาจศาลต่างๆ การฟอกเงินมีความจำเป็นด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก ผู้กระทำความผิดต้องหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ทางอาญา (เรียกว่าความผิดมูลฐาน) ประการที่สอง ผู้กระทำความผิดจะต้องสามารถใช้เงินที่ได้รับราวกับว่าพวกเขามาจากแหล่งกำเนิดตามกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง การฟอกเงินเป็นการปลอมแปลงแหล่งที่มาของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างอิสระ

โพสต์โดย : Xenon เมื่อ 28 มี.ค. 2566 11:49:58 น. อ่าน 121 ตอบ 0